В Екатеринбурге готовится суд над организованной группой «обналичников». В ее состав входили Федор Перин, Сергей Зинин, Олег Сорокин, Владимир Дядченко, Сергей Другов, Александр Семов, Рустам Содатов, Людмила Десятник, Ольга Сидорова, Александр Загваздин. Всех их следствие обвиняет в отмывании незаконно полученных денег.
Руководителем следствие считает 34-летнего Федора Перина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). По версии следствия, он вместе с членами организованной ОПГ контролировал, в частности, ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-ка», ООО «Мобимаркет».
Среди банков в документах упоминаются екатеринбургские офисы «КИТ Финанс», Уральского банка Сбербанка России, «ВУЗ-Банка», «Северной казны», Альфа-Банка. Это не полный список, и возможно в нем может упоминаться «УралТрансБанк». Напомним, «Интернет-издание «Глагол» рассказывало о том, что в редакцию поступили материалы о возможных аналогичных нарушениях со стороны предпринимателя Алексея Федорова, который, по мнению авторов, связан с «УралТрансБанком».
По версии следствия, организатор банды Федор Перин с января 2007 по апрель 2011 вместе с подельниками привлек сотрудницу одного из коммерческих банков Екатеринбурга и осуществлял незаконные банковские операции без получения лицензии. В офисе Перина, клиенты забирали наличку за вычетом не менее 2,3% суммы. В результате злоумышленники «заработали» более 1 млрд рублей. Прокуратура направила уголовное дело в суд.