30 августа 2016 года в торговый реестр Люксембурга была внесена запись о том, что контроль над компанией АО «Болгарская телекоммуникационная компания», владеющая брендом Vivacom, была передана новым собственникам. Руководителем фирмы стал Спас Русев. Однако, СМИ полагают, что истинными владельцами болгарского оператора являются топ-менеджеры банка ВТБ. БТК, в свою очередь – крупнейший оператор Болгарии. Спор за него длится с 2015 года, акционеры пытаются спасти компанию от банкротства. В деле фигурирует информация, что спокойное отношение властей страны и премьер-министра Бойко Борисова к ситуации с БТК обеспечено суммой в 50 млн долларов. Эксперты отмечают огромные репутационные риски для Болгарии в случае подтверждения информации. Кроме того, в ближайшие два года в стране пройдут выборы президента и депутатов национального парламента.
Отметим, что представители ВТБ ранее объясняли продажу компании необходимостью погашения ранее выданного кредита в 150 млн евро. Однако банк в результате этой сомнительной сделки не только не добился возврата денег, но и взял на себя еще большие обязательства выдав кредит на 240 млн евро новым собственникам компании. При этом, деньги были выданы компании-пустышке без каких либо активов, а залогом по кредиту выступили все те же акции БТК.
СМИ отмечают, что при выдаче кредита были нарушены как внутренний регламент банка, так и положения кредитного договора, предусматривающие выполнение ряда условий, которые в спешке не были выполнены. Акционеры утверждают, что новыми собственниками ВТБ стали менеджеры ВТБ во главе с первым вице-президентом Юрием Соловьевым. Примечательно отсутствие реакции предправа ВТБ Андрея Костина.
В 2015 году болгарский регистратор отказался принимать к регистрации отчетность компании за 2015 год, как неполную. Городской суд Софии запретил регистрировать изменения в совете директоров и уставных документах БТК. В частности, суд постановил не регистрировать Спаса Русева в качестве нового директора БТК, и не изменять устав компании, позволяющие ему единолично руководить компанией. Такое решение суд принял в результате рассмотрения иска компании Empreno Ventures Limited, принадлежащей Дмитрию Косареву. Компания Empreno, законный собственник 76,6% в капитале БТК, считает сделку по выдаче кредита ВТБ ничтожной (т.е. не имеющей законной силы) и требует с ВТБ вернуть акции БТК законному собственнику и возместить убытки.
Ранее ВТБ уже был замечен в международных скандалах. Весной 2016 года Директор МВФ Кристина Лагард прямо обвинила банки ВТБ и Credit Swiss в коррупции при выдаче кредитов правительственным компаниям Мозамбика на сумму превышающую 1 млрд долларов (деньги пропали в неизвестном направлении, а бюджете Мозамбика оказалась зияющая дыра).