Промсвязьбанку, принадлежащему братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, может достаться сомнительная честь стать первым из крупных российских финансовых учреждений, попавших в европейский суд по обвинению в совершении тяжкого преступления. В основе дела лежит попытка мошеннического хищения бизнеса у группы компаний «Рамфуд», владеющей крупными свиноводческими комплексами по всей России. Нынешний процесс может иметь далеко идущие последствия: будет создан прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. Также возможно введение дополнительных ограничений на деятельность российских банков в Европе.
Кипрскому филиалу Промсвязьбанка местные приставы вручили повестку на первое заседание уголовной коллегии окружного суда города Никосии, которое состоится 29 сентября. По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг».
Напомним, что владелец голландской компании United Investors Company B.V., Алексей Павлов в начале 2015 года купил контрольный пакет ГК «Рамфуд» у ее создателя Михаила Керштейна. Керштейн владел холдингом, куда входило предприятие по производству свинины, мясопереработка и торговая сеть. Под реальное производство банки охотно давали кредиты, так что по данным СМИ кредитная нагрузка на холдинга ко времени продажи составляла порядка 67 млн долларов, выданных под залог имущества группы, поручительство членов холдинга и самого Михаила Керштейна. Когда собственнику стало ясно, что вся эта пирамида обязательств рухнет и раздавит его бизнес, и начал Михаил Керштейн искать партнеров с деньгами. Так он познакомился с предпринимателем Алексеем Павловым, который в обмен на 80% бизнеса ГК «Рамфуд» согласился вытащить холдинг из неминуемого разорения.
Лишь когда Павлов хорошо вложился в тонущий холдинг, Михаил Керштейн, оставленный Павловым же на посту гендиректора во всех компаниях «Рамфуда», одним ударом лишил мажоритарного владельца контроля над бизнесом. Для этого понадобилось всего лишь ввести нового совладельца в число учредителей материнской компании «Рамфуд», что и было осуществлено с помощью Керштейна и без ведома Павлова, по версии которого управляющий воспользовался недействительной доверенностью. В начале марта Павлов безрезультатно пытался оспорить сделку в Арбитражном суде Москвовской области — суд отказал в рассмотрении дела по существу
Новым акционером стал, понятное дело, старый кипрский знакомый братьев Ананьевых Maxoton Holding Limited, который внес в уставный капитал «Рамфуда» 126,5 млн рублей. Если учесть, что весь уставный фонд ранее составлял 62 млн, то у Павлова не осталось и трети предприятия. При этом новые владельцы быстро начали подготовку предприятия к искусственному банкротству. Кто эти владельцы персонально — пока не совсем ясно, но Алексей Павлов уверен, что это люди из Промсвязьбанка, которые и дали деньги на покупку. Причем неведомый офшор, войдя в холдинг, сразу же списал полученные деньги в счет погашения долгов перед кипрским отделением банка.
Сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки. Однако в ходе судебного процесса Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный приговор, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам.
Update. Пресс-служба Промсвязьбанка оперативно мониторит публикации в СМИ. В редакцию поступило опровержение от банка следующего содержания:
Промсвязьбанк считает материалы необоснованными и незаконными. Указанные факты передернуты и направлены на очернение репутации банка. Банк расценивает заявления в СМИ как попытку ввести общественность в заблуждение и таким образом отсрочить погашение ГК Рамфуд в России просроченных кредитов. Подготовка материалов в другой юрисдикции также является попыткой воспрепятствовать погашению долга в России. В связи с этим банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету.
Редакция в устном разговоре с представителем банка попросила опровержение фактов, взятых редакцией у другого СМИ (см. ссылку на источник) и опубликованных ИА "Глагол", в частности, уголовное дело в окружном суде города Никосии, этапы взаимоотношений юридических лиц, оффшорные сделки. Банк, несмотря на прямую просьбу, не предоставил никакой позиции по конкретным фактам (см. выше позицию банка).
Редакция ИА "Глагол" обязуется следить за ходом процесса. В случае, если уголовное дело закончится оправданием фигуранта, это будет опубликовано. Так же будет и в случае признания фигуранта виновным.
Промсвязьбанк: "Обращаем Ваше внимание, мы оставляем за собой право расценить данный материал как ущерб деловой репутации. В связи с тем, что сказанное не соответствует действительности".
Ущерб деловой репутации наносят уголовные дела, никак не их освещение в СМИ. В данный момент ни один факт, приведенный изданием-источником, не опровергнут.
