18 мая наконец-то состоялось первое заседание по делу Airbitclub в Нью Йоркском суде.
Прошло слушание о статусе для ответчиков Пабло Ренато Родригеса, Гутемберга Дос Сантоса, Скотта Хьюза, Сесилии Миллан, Джеки Агилар, Карины Чарез.
Следующее досудебное слушание с участием судьи назначено на 28 сентября, а так же назначен сам судебный процесс на 1 мая 2023 года
Напомню, что AirBitClub - это организованная скандальными панамскими бизнесменами Ренато Родригесом и Гутенбергом дос Сантосом международная организация, спекулирующая на криптовалюте. AirBitClub презентовался ими как многоуровневый маркетинг, в основе которого - криптовалюта и инструменты.
За арестом стоит комиссия по ценным бумагам США (SEC). Именно эта организация занимается проверкой законности финансовых операций, валютой расчётов в которых является доллар США.
Евгений Лебедев
Инициировали обращение в SEC граждане России Евгений Лебедев и Иван Колногоров. Они оба с 2017 года были участниками клуба и сами пострадали от действий Родригеса и Гутенберга. В 2019 году, за нарушение правил клуба, выразившихся в требовании выплатить российским участникам инвестированные ими суммы и вознаграждения, были детерминированы (исключены) из клуба, а их аккаунты и счета на сайте AirBitClub были заблокированы.
Иван Колногоров
Отстаивать свои права Евгений Лебедев и Иван Колногоров начали с создания в соцсетях сообщества из потерпевших от действий панамцев и впоследствии организовали подачу сотен жалоб в SEC. По итогам разбирательства в деятельности AirBitClub выявлены нарушения, а все организаторы арестованы.