«Интернет-издание «Глагол» направило редакционные запросы в ГУ МВД по Свердловской области на имя Михаила Бородина, председателю правления «УралТрансБанка» Валерия Заводова и руководителя Уральского управления ЦБ РФ Ирины Петровой с просьбой провести проверки по материалам о деятельности бизнесмена Алексея Федорова. Ранее в редакцию поступили документы, в которых сообщалось о возможной противоправной деятельности предпринимателя, которая могла причинить ущерб, в том числе, бюджету государства.
Исходя из материалов складывалось мнение, что в Екатеринбурге в течение около десяти лет действует широкая сеть «фирм-однодневок», обслуживающих «серый» сектор экономики и в ряде случаев изымающих деньги из государственного бюджета. Организатором данной «паутины», по мнению заявителей, передавших материалы в «Центр долговой безопасности», является семья свердловчан Федоровых. Ее глава – Алексей Федоров ранее уже оказался «засвеченным» в скандалах с фирмами-однодневками и корпоративными конфликтами. На сегодняшний день, по данным «Центра долговой безопасности», подобная деятельность продолжается при участии нескольких банков.
Одним из таких банков считают «УралТрансБанк».Название упоминалось в обращении в адрес общественной организации «Центр долговой безопасности» поступило обращение, в котором авторы предупреждали об обстоятельствах деятельности жителя Екатеринбурга Алексея Федорова. Речь шла о «транзите денежных средств», «конверте» (переводом денег за рубеж), обслуживании фирм-однодневок, легализации средств, полученных преступным путем и так далее.