Как стало известно из сообщения в адрес общественной организации «Центра долговой безопасности», в распоряжение правоохранительных органов региона переданы материалы о деятельности свердловчанина Федорова Алексея Андреевича. Они свидетельствуют о том, что он в рамках собственной деятельности, а также ряда фирм предоставляет незаконные финансовые услуги. В частности, речь идет об «обналичке». В сомнительные схемы оказались включены ряд уральских банков.
Среди перечня незаконных операций, который содержится в заявлении в «Центр долговой безопасности», упоминается «транзит денежных средств», «конверт» (переводом денег за рубеж), обслуживание фирм-однодневок, легализация средств, полученных преступным путем. Кроме того, в обращении указан список фирм-однодневок и предпринимателей-партнеров Алексея Федорова.
«Известно, что аналогичное заявление было написано в управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области. Мы направили дополнительные материалы и запросы в правоохранительные органы и будем расследовать деятельность недобросовестного предпринимателя», - пояснил руководитель «Центра долговой безопасности» Иван Роженцов.
Редакция «Интернет-издания «Глагол» направит запросы в банки, указанные в обращении и в ЦБ РФ с просьбой провести проверку фактов «обналички» и вывода средств из страны.