Самый большой риск, как всегда, там, где мы его не ждем. Имя ему – USDT. Как говаривал авторитетный специалист в области раздельного питания и выстраивания бизнес-процессов, британский гражданин Кирпич: «вы ходите по очень тонкому льду, друзья». Поэтому наша задача: заранее узнать, что нас ждет, когда лед треснет. Многих из нас под ним ждет действительно Кирпич, который всё у нас, как и подобает этому джентльмену, отберет. Но мы все-таки постараемся не провалиться и не потерять.
За последние две недели Tether является объектом информационной травли.
- Блогер начинает истерить насчет игры Tether по накачке BTC;
- Tether отказываются от сотрудничества с аудиторской компанией, при этом никто никого ни в чем не обвинил;
- Стало известно о повестке Комиссии по ценным бумагам;
- Уточнили, что повестку принесли еще аж 6 декабря (6-7 днепбря BTC скакнул на 6 000 долларов, заложив инерцию до 20 000).
Диспозиция такая. Уточнение выпустило не кто-нибудь, Bloomberg. Это явно спланированное действие, поскольку и источник выбран статусный, и сам инфоповод не первой свежести – его держали с 6 декабря, почти два месяца прошло уже. На рынке медвежий тренд, аналитики твердят, что дно будет пробито! Мы имеем много «овец» и «холдеров», они держат в ордерах и кошельках сотни миллионов долларов, слушая новости и аналитиков. Пессимизм проявляется в слабых отскоках от уровней сопротивления. Но если выйдет еще несколько таких новостей и уровень 10 000 будет пройден – у овец могут не выдержать нервы.
Смоделируем ситуацию.
Сценарий 1.
Комиссия заявляет, что Tetherзаслуживает доверия, проверки не нашли нарушений и объем токенов соответствует объему резервов (или иная позитивная новость).
Как это повлияет на рынок? Такая новость вернет оптимизм трейдерам и веру в «вечный рост». Значит, интересантам атаки на Tether выгодно объявить о этом после больших распродаж и закупки на минимумах. Соответственно, до этой новости напряжение должно вынудить овец начать распродажу для фиксации убытков. В таком варианте выгодны ещё минимум 1-2 негативных новости – одна обязательно в пятницу!
В чём выгода бенефициаров Tether? Допустим, они действительно настрогали монет и скупали BTC. Тогда, если они уже продали это все за фиат на уровнях 18 000-20 000, то сейчас они смогут купить их на минимуме (6 000-8 000), затем быстро разогнать рынок новостями о приглашённых аудиторах и продать их за 20 000-25 000. Загнать деньги на свой счёт, и аудиторы убедительно заявят: так вот же, денег у компании в два раза больше, чем выпущено монет.
Этот сценарий может растянуться на 2 недели! Причем он выгоден и тем, кто нападает на Tether – они тоже могут закупиться на падениях и заработать на быстром росте.
В чем слабость этого сценария? В том, что непонятно: если Tether не выпускали лишних монет, то почему они об этом не говорят публично?
Сценарий 2.
Заявление о крахе Tether
Представьте себе, что вы просыпаетесь и читаете новость о «масках-шоу» в офисе Tether, изъятии компьютеров и аресте руководства. После того, как вы придете в сознание после инфаркта, вы увидите, что рынок осознал, что USDT ≠ USD. Соответственно, USDT начнет обесцениваться. Люди срочно начнут скупать всё, что не приколочено ради спасения своих денег. BTC и альты взлетят в цене к USDT. По сути мы можем легко увидеть 1 BTC = 1 000 000 USDT.
Мы увидим суперинфляцию! О, это будет кровавая баня! Вчера у вас было 100 000 долларов, и вы могли купить. 10 BTC, а завтра не можете позволить и одного. Паника и полная продажа USDT. А кто-то будет скупать этот USDT.
При этом вначале рост курсов начнётся и на фиатных биржах. Но позже люди и там поймут, что USDT ≠ USD. И получится такая ситуация, что продавцов криптовалюты много, а вот покупателей с фиатными деньгами мало. По некоторым оценкам, до 80% сделок происходит в парах к USDT, а значит произойдёт затоваривание рынка и снижение денежной массы до 20%. По сути реальных денег станет мало, а товаров много.
Мы увидим супердефляцию! Будет много желающих продать BTC, но мало покупателей. В итоге произойдет падение BTC к доллару.
В итоге, может сложиться ситуация, когда BTC к USD равен $1 000, а BTCк USDT равен 1 000 000.
Отдельно отмечу, что при таком исходе первыми обесценятся быстрые монеты, например, XRP. Представьте вы видите бешеный рост инфляции USDT, покупаете 1BTCза 50 000 USDT, и хотите продать его за USD. Вы отправляете монеты, а сеть висит! Все отправляют! И вы ждёте 3-4 дня, пока ваши деньги дойдут до фиатной биржи и смотрите какBTCтам дешевеет. Люди теряют все свои сбережения. На этом фоне сильно выигрывает XRP, который есть везде и который доходит за 1-2 минуты. А значит его начнут скупать на криптобиржах и активно продавать на фиатных биржах. Спекулятивная разница на нём будет больше чем на BTC! Холдить его на фиатных биржах особенно опасно! Да и при такой ситуации XRP сильно подорожает в итоге - все поймут, что скорость, это важно! Возможно XRP и есть бенефициар атаки?
Кстати информация к размышлению в воскресенье на новостях о аудите USDT был рост XRP, именно в этот момент мы переводили деньги на фиатные биржи.
Сценарий 3.
Будет заявлено о крахе Tether, но позже заявление аннулируют и USDT реабилитируют.
Здесь еще интересней. Все повторяется по Сценарию 2 и USDT к USD обесценивается до смешных уровней. Однако спустя, допустим, 2 недели (к китайскому Новому году) суд объявит, что все в порядке, USDT можно доверять, прошу к столу. И те, кто скупал обесцененный USDTна волне паники, продавая BTC по цене в 1 000 000, из ничего получат колоссальную прибыль за счет восстановления курса 1 USD = 1 USDT. BTC впоследствии вернется на свои уровни в 10 000-20 000.
В этом сценарии Tetherничем не рискуют. Они жертва обстоятельств! Но вели себя социально ответственно, забирая USDT у паникующего народа, чтобы хоть как-то сохранить их деньги. И тем более, после этого аудиторы точно также скажут: все ок, у них достаточно резервов.
Может поэтому Tether молчит?
Самое важное и выводы.
СМИ нас убеждают, что «повестка была вручена 6 декабря». Что Tether делали эмиссию, и скупали BTC и надули «пузырь». Но пузырь-то надулся после 6 декабря! Получается, что сначала директору Tether вручили повестку, а потом фирма выпустила псевдоUSDT, разогрев рынок? Очень странно и нелогично:
- Если повестка была уже 6-го декабря, они бы попытались скрыть следы мошенничества, а не приступить к нему;
- Повестка, как минимум, не связана с этим ростом, а значит и проблемой о которой говорят надута;
- Если они бы хотели кинуть всех, им проще было бы сбежать с деньгами всей биржи.
Повестка от 6 декабря резко снижает вероятность Сценария 2. Остаются 1 и 3.
Кому это выгодно?
- Большое видно издалека. Что хочет кит, сделавший такую информационную атаку?Финансовые цели. Крупные игроки не хотят покупать BTCза $10 000, когда все эти люди за $500. Получается за их счёт богатеют граждане, а они привыкли чтобы все было наоборот. Как заставить людей продать всё за копейки?
- Политические цели к G20. Разорённые люди – это хороший повод что-то запретить и начать регулировать. Например, запретить всё, кроме XRP;
Что нужно чтоб разорить людей? Во что верят люди на рынке?
- что обязательно будет отскок от уровней 8000;
- что будет вечный рост.
Поэтому одни поставили на закуп и ждут, снимая минимумы и не позволяя на них закупиться по-крупному, другие просто холдят. Третий Сценарий спровоцирует всех на распродажу и панику, и это позволит перераспределить богатства. При первом Сценарии люди закроются, испугаются, но поставят ордера на 6 000-7 000. Их разорить не получится. При третьем Сценарии будут продавать всё, но не будут скупать USDT за копейки, а будут продавать.
Третий Сценарий более выгоден и Tether потому, что они будут безоговорочно восстановлены и смогут заработать. А киты могут добиться и финансового, и политического эффекта в 10-100 раз больше. А значит он наиболее вероятен!
Для реализации третьего Сценария нужно минимум 2 недели - эта неделя убеждает людей в том, что нет отката. Наводит депрессию. В начале следующей – крах (сеть битка висит, переводы идут 3-5 дней), и суперраспродажа в конце. Через неделю или две реабилитация как раз к окончанию китайского нового года и ралли за несколько дней до него!
Что делать?
1. Выходить из всех альтов, особенно слабых (они вообще могут не восстановиться);
2. Выводить все деньги через XRP на фиатные биржи;
3. Менять XRP на Фиат;
4. Не играть на мелких откатах (они слабы и есть шанс поймать третье-пятое дно!);
5. Ждать;
6. Ставить супернизкие ордера со следующей недели;
7. Продавать в конце следующей недели 25% средств за обесцененный USDT.
Комментарии
статья агонь!