Кибермошенники давно освоили постсоветское пространство. Причин для этого несколько. Одна из них - несовершенство законов и необязательностью их соблюдения, характерна для всех стран с развивающейся экономикой. Это позволяет преступникам избежать наказания даже в достаточно очевидных случаях.
Сюда же следует добавить несовершенную финансовую систему, позволяющую мошенникам беспрепятственно собирать значительные суммы с населения и пользоваться криптовалютой для осуществления расчетов, что затрудняет применение национальных законов страны, на территории которой совершено преступление.
Но основная причина – это неудовлетворительное материальное положение достаточно грамотного и компетентного работающего населения в странах СНГ. Для криптопреступников образованность клиента – это необходимая составляющая, ведь неграмотный человек просто не поймет, что от него хотят и как объект манипуляции для мошенников не интересен. Отметим, что в криптопирамиды практически не вовлекают хорошо зарабатывающих европейцев и американцев – их защищает отработанная западная система права.
Зато в СНГ мошенникам ничего не мешает создавать необходимую атмосферу, позволяющую манипулировать людьми, пользуясь их доверием или отчаянием. Все происходит под видом обучения и тренингов, на которых отрабатываются механизмы вовлечение людей в «криптоиндустрию». Наставники предлагают технологии обогащения: если хочешь чего-то достичь – начни с окружения: родных, друзей и знакомых, расскажи им, а лучше покажи и научи зарабатывать миллионы, инвестируя в нужную «технологичную» компанию.
В таких структурах для привлечения клиентов обычно используют сетевой маркетинг. Поэтому определяющую роль играют внешняя, имиджевая атрибутика, демонстрирующая успешность, технологичность и состоятельность компании. Для создания такого образа привлекаются специалисты из рекламы и маркетинга, проводятся исследования спроса. Игра идет по крупному: приз – десятки миллионов долларов, которые останутся у организаторов в анонимных криптокошельках в виде биткойнов после скама – внезапного и неизбежного закрытия.
В США арестовали организаторов криптосообщества AirBitClub (АВС) в 2020 году. Основанием для ареста стало расследование комиссией по ценным бумагам США (SEC) обращения гражданина Соединенных Штатов, пострадавшего от деятельности этой организации. Сейчас работа АВС приостановлена.
Механизмы, которые использовались АВС в своей деятельности аналогичны применяемым во вновь создаваемых криптопирамидах. Продажи, все так же, осуществляется с применением MLM технологии (сетевой маркетинг).
В ряде стран, в том числе в России, против участников ABC возбуждены уголовные дела. Однако практически вся сетка, работавшая на АВС, после закрытия перешла в другие подобные проекты. Бывшие сетевики из airbit теперь рекламируют PRIZM, Qubittech, Antares и другие схожие организации – эти компании имеют все признаки организованной пирамиды.
Взять, к примеру, так называемый «квантовый проект» Qubittech. Сегодня это одна из самых совершенных, с точки зрения наших экспертов, криптопирамид: хороший пользовательский сайт, грамотный PR, масштабная реклама, нагонка положительных отзывов в медиа, массовые формирующие обсуждения на форумах и продвижение в соцсетях, экспертность основателей, понятная и прозрачная схема инвестирования и так далее. Но это ширма, за которой нет ничего.
Нет никаких официально подтвержденных данных о том, что Qubittech чем-либо успешно торгует. Сайт содержит бесконечное количество совершенно бессмысленной информации с фразами «сделай прыжок в квантовое будущее», «квантостойкая методология» — ни о чем не говорящий бессмысленный бред. На их сайте в разделе «Дорожная карта» указано, что на первый квартал 2021 года запланирован «обзор квантостойкой методологии». Но если ввести в поиск словосочетание «квантостойкая методология», можно легко убедиться, что не существует такой методологии — это просто набор бессмысленных слов. Все это рассчитано на не очень умных людей, которые совершенно не разбираются в технологиях и реагируют только на обещания заработка. Ввод средств осуществляется в сумме от 100 USDT (что равноценно 100 USD) в эквиваленте Bitcoin/Ethereum. Картой на сайте не оплатить. Нужно купить BTC, ETH, а потом уже с помощью них купить контракт. Вывод возможен от 10 USDT также платёжными системами Биткоин/Эфириум. – сообщается на одном из ресурсов, где обсуждаются криптопирамиды.
Предложения Qubittech заключается в следующем: деньги конвертируют в криптовалюту, как правило биткойн, и уже на нее покупают «цифровую лицензию». Лицензии предлагаются четырех типов за суммы в крипте, эквивалентные 100, 1000, 10 000 и 50 000 USD, что, как мы уже отметили, выводит организаторов из поля применения национального законодательства.
Далее предполагается, что платформа, используя роботов и самые технологичные решения инвестирует средства так, что бы приносить клиенту в день до 2% дохода. В период действия цифровой лицензии можно выводить проценты, но нельзя полностью вывести все деньги. Вывести все деньги можно, когда срок лицензии закончился.
Но, не все так просто! Система устроена так, что клиент получит только проценты, а на инвестированные деньги вынужден приобрести новую лицензию.
Что следует отметить - Qubittech не обслуживает граждан США и не использует в своих расчетах доллары США - так организаторы пытаются избежать попадания под юрисдикцию американской правоохранительной системы. Это еще один признак криптопирамиды - мошенники не работают в США и с гражданами США, понимая, что это приведет к неизбежному наказанию, ведь штаты раскрывают любое киберпреступление в любой точке земного шара и сурово наказывают виновных, независимо от гражданства и страны пребывания.
Киберпреступления в США относят к тяжким и особо тяжким, обвиняемые по ним всегда получают большие сроки.
Все перечисленные структуры в своей работе аналогичны AirBit. Сравните пакеты Qubittech, о них написано выше, и AirBitClub: пакет участников: 1000; 3000; 7000 долларов США. Для заработка производится инвестирование в криптовалюты, майнинг и инструменты (боты и собственные токины), которые клуб использует для увеличения дохода участникам, а так же реферальные программы.
Как сложилась судьба организаторов AirBit известно – Родригес, Гутенберг, два их помощника и адвокат, через которого, по мнению следствия, они отмывали деньги – арестованы, доставлены в США и ожидают суда. Ряд «лидеров» находятся в разработке правоохранительных структур, а для некоторых эпопея с ABC стоила жизни, так, по сообщениям мексиканских журналистов, останки одного из «лидеров» АВС этой страны нашли в багажнике собственного автомобиля.
Сейчас в сети еще сравнительно немного негатива на Qubittech, PRIZM, Antares и т.п. со стороны вложившихся инвесторов. На это есть причины: организации еще находятся в стадии активного развития и что бы привлечь как можно больше участников вкладчикам пока выплачивают небольшие суммы, плюс проходит активная рекламная кампания в интернете и СМИ. Генеральный директор Qubittech, мистер Лимон, ранее уже был замечен в участии в сомнительных финансовых проектах и МЛМ компаниях. Не отличаются безупречным прошлым и организаторы других криптоструктур.
Проблемы у инвесторов, доверивших свои деньги названным организациям, еще впереди.
