Бизнес. Власть. Общество. Эффективность
Население:
3 502 223 человек (2016 год, Росстат)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг - 1 218 млрд руб. (14 в РФ, РИА Рейтинг)
Средняя зарплата:
Средняя зарплата - 27 721 рублей (2016 год, Росстат)
Население:
4 329 341 человек (2016 год, Росстат)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг в 2015 г. - 3 160 млрд руб (Росстат)
Средняя зарплата:
31 133 рублей (2016 год, Росстат)
Население:
861 896 человека (2016 год)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг в 2014 г. - 168,8 млрд руб. (77 в РФ, РИА Рейтинг)
Средняя зарплата:
23 491 рублей (ноябрь 2016 года, Росстат)
Население:
3 660 000 человек (2016 год)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг в 2014 г. - 950 млрд руб. (20 в РФ, РИА Рейтинг)
Средняя зарплата:
45 600 рублей (2016 год, Росстат)
Население:
1 646 100 человек (2016 год)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг в 2014 г. - 3 348 млрд руб. (2 в РФ, РИА Рейтинг)
Средняя зарплата:
56 300 рублей (2014 год, Росстат)
Население:
536 000 человек (2016 год)
Предприятия:
Объем производства товаров и услуг в 2014 г. - 1 509 млрд руб. (10 в РФ, РИА Рейтинг)
Средняя зарплата:
64 200 рублей (2014 г., Росстат)
Население:
3 855 037
Предприятия:
Татарстан является 6-м по объёмам производства в России (ВРП - 1 трлн 520 млрд р.)
Средняя зарплата:
27,6 тыс. рублей
Население:
146 000 000 чел. (2014 г.)
Предприятия:
Объём ВВП за 2014 год составил $3,461 трлн ($24,120 на человека)
Средняя зарплата:
30 000 рублей

Газпром - национальное достояние? Часть 2

В своей предыдущей публикации мы задали недоуменный вопрос, кому достались когда-то бездонные ресурсы России на примере одного с виду незначительного менеджера Уралтрасгаза, вышедшего на пенсию и переселившегося со всей семьей в княжество Андорра. По нынешним временам это совершенно неудивительно, особенно в отношении тех, кто был поставлен нашим государством на стражу его недр. Как не отщипнуть кусочек на безбедную старость. Достояние-то общее, а значит, ничье. Однако, наше внимание привлекло непонятное несовпадение дат.

Анатолий Наумейко

Свои миллионы евро Анатолий Наумейко каким-то образом сумел заработать еще в бытность директором местного предприятия Энергогазремонт. Всплыли они во время прошлогоднего суда в эстонском Харьюском уездном суде. 

Если не продираться через юридические хитросплетения, то отец - Анатолий Наумейко - пытался отсудить деньги у своего сына и его жены. Не станем рассуждать  по поводу европейских или газпромовских нравов - судиться с родными людьми, сосредоточимся на том, что 15 000 000 евро отец (Наумейко Анатолий) дал взаймы своим родным еще в 2006 году, когда - по официальным данным - получал зарплату из одного единственного газпромовского кармана. Что это - реальная ссора внутри семейства неизвестно как разбогатевшего бывшего русского? Или лишь способ легализации с помощью судебных процессов выведенного из России газового капитала? В получении ответа на этот вопрос нам решил помочь депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, наткнувшийся на нашу публикацию. По его депутатскому запросу отдел по борьбе с экономическими преступлениями уральской полиции провел собственное расследование. Наш сотрудник был приглашен следователем для того, чтобы дать пояснения и по статье и по сути возможного преступления. Надо сказать, что разговор оставил у журналиста двоякие ощущения. С одной стороны, работник правоохранительных органов развеял все надежды на то, что российская фемида возьмется за расследование обстоятельств иностранного судебного процесса, не подпадающего под нашу юрисдикцию, да еще и тринадцатилетней давности: все законные сроки, особенно в связи с недавней либерализацией большей части экономических преступлений, давно прошли. У следователя просто нет полномочий переписывать российские законы. С другой же стороны, журналист отметил высокий профессионализм своего визави. Изучив сухие строчки вышеприведенного нами скана эстонского судебного документа, следователь, как говорится “сделал стойку” и пообещал - будь на то его воля - хорошенько покопаться в грязном испано-эстонско-российском перемещении денег. Эх, - сказал он, - если бы у меня были доказательства, что Анатолий Наумейко по прежнему ведет дела в России или с Россией, я смог бы уцепиться за ниточку! (передан смысл речи следователя - прим. Редакции). Тем более, как он рассказал, в результате проведенного им расследования выяснилось, что Наумейко уже много лет не пересекал границ России, а вызванные на опрос руководящие представители Уралтрансгаза (ныне Газпром трансгаз Екатеринбург) с трудом смогли припомнить только то, что был вроде бы такой Наумейко, но чем он занимался в давно закрытой организации - уже никто восстановить не может (что, заметим, тоже довольно странно слышать от менеджеров вроде бы солидной общероссийской компании). 

Журналист, хоть и не имеет доступа к секретным базам данных пограничников, тем не менее, как выяснилось, обладает прямо противоположной информацией. Наумейко в Россию наведывается для встречи с юристами и нотариусами. Последний раз он оставил следы в виде собственноручной подписи на нотариальных документах в августе 2018 года. Так что, либо следователь не проводил на самом деле проверки, либо пограничники дали ему неверные сведения, либо - и эта версия, увы, тоже имеет право на существование в нынешних реалиях - подписи у нотариуса были подделаны. Доказать одну из трех версий легко и просто, но для этого нужна воля официальной инстанции.  

Как дурно пахнущую, оценил следователь и еще одну бумажку - договор уступки права требования, по которому он приобретал долг российского предпринимателя в сумме 8 795 185 евро. Между прочим, право истребования долга приобретено Наумейко у самого себя, точнее, у эстонской фирмы “Мерона Кинисварра”, чьим владельцем является - вот неожиданность - тот же самый Анатолий Наумейко.

 

Но на момент разговора в середине октября 2019 г.) следователь управления по борьбе с экономическими преступлениями Главупра МВД по Свердловской области еще не имел тех данных, которые всплыли в дальнейшем, во время состоявшегося судебного процесса по этому самому долгу. А жаль, ведь самое главное, что выяснилось в ходе заседаний Октябрьского районного суда, - это постоянное присутствие и многосотмиллионные обороты денег через многочисленные фирмы, принадлежащих Наумейко на территории уральского региона. По документам газпромовский житель Испании не имеет в России ничего. У него были доходы от авторских изобретений - но права на них принадлежат не ему, а неким коммерческим организациям. У него была земля и производственные предприятия. Но и они принадлежат не Анатолию Наумейко, а неким организациям различных форм собственности. Надо ли пояснять уважаемым читателям, кто является мажоритарным владельцем всех этих предприятий? Конечно же, сам Анатолий Наумейко на паях со своим сыном. Но, невзирая на то, что предприятия берут полумиллиардные кредиты в российских банках, выдают ссуды друг другу и рубятся в судах за право владеть правами на авторские изобретения и прочую - опять же многосотмиллионную собственность экс-директора Энергогазремонта - сам Анатолий Наумейко ни при чем. Как бы ни при чем. 

А суть только что закончившегося судебного процесса такова. Якобы когда-то, в 2011 году, Анатолий Наумейко дал распоряжение директору одного из подчиненных ему предприятий открыть счет, куда другое наумейковское предприятие фиктивно переведет 9 000 000 евро якобы в виде займа. Но право распоряжаться счетом будет принадлежать не директору, а лично семье Наумейко (а еще точнее - его сыну). Деньги были зачислены на счет и тут же разбросаны по нескольким счетам нескольких других наумейковских-же фирм. 

Вот выдержка из пояснений, данных в суде:

За период с 2004 по 2011 год с предприятий Холдинга в пользу Анатолия Наумейко и аффилированных ему иностранных компаний были перечислены денежные средства в размере 696 324 001,06 рублей, в т.ч.:

- с ЗАО «Уромгаз» было перечислено 397 487 517 рублей,

- с ООО «НГТ-Контракт» было перечислено 264 744 295,78 рублей,

- с ООО «КУЛ-недвижимость» было перечислено 34 092 188,28 рублей.

Получателями данных денежных средств в размере 696 324 001,06 рублей были:

- Анатолий Наумейко в сумме 344 834 799 рублей, основание для перечисления – выплата роялти (патентных платежей) в период 2004-2009 года. 

- иностранное юридическое лицо AMANDEST в сумме 7 137 330 рублей, основание для перечисления – дивиденды.

- иностранное юридическое лицо LUMBERG GROUP в сумме 22 144 033 рублей, основание для перечисления – дивиденды.

- иностранное юридическое лицо MERONA KINNISVARA в сумме 264 744 295,78 рублей, основание для перечисления – дивиденды.

- иностранное юридическое лицо HOLMES CONSULTANS в сумме 34 092 188,28 рублей, основание для перечисления – займ.

Данная схема обеспечивала постоянный денежный поток в адрес  Наумейко А.В. и аффилированных с ним лиц. Эта схема существовала примерно до 2010 года. Потом, в связи с тем, что Наумейко А.В. перестал быть резидентом РФ (а, значит, должен был платить налоги с дохода по ставке 30%), с целью минимизации, ухода от повышенной ставки НДФЛ, Наумейко А.В. принял решение изменить схему получения денежных средств и получать их на иностранные компании через займы на физическое лицо – резидента РФ. Подтверждением данного обстоятельства является письмо в электронном виде от 08.12.2010 года, которое направил директор ТОО «Мерона Киннисвара» Наумейко Сергей (сын Наумейко Анатолия), в адрес сотрудника банка и наемного менеджера Виталия Т. со следующим содержанием:  

«Добрый день, Надежда.

Так как мы говорили этим утром, посылаю Вам копию паспорта Виталия для открытия счета в Вашем банке.

Что касается цели открытия счета, а так же схемы  предполагаемой работы попытаюсь коротко объяснить: Мерона Киннисвара и Амандест являются собственниками НГТ-Холдинг, который в свою очередь является собственником ряда предприятий в России. Мы являемся собственниками ряда патентов на изобретение которое зарегистрировано в России на производимое нами оборудование. Раньше собственником патентов был мой отец Наумейко Анатолий, но так как он с того года не является резидентом в России (не живет в России более 186 дней) он должен оплачивать повышенный подоходный налог, поэтому нами было принято решение о передаче патентов Виталию Т. с тем, чтобы он как резидент в России получал патентные платежи с наших предприятий.

На самом деле схема по патентным платежам не более чем схема, позволяющая нам уменьшать налогооблагаемую прибыль предприятия и с патентных платежей оплачивать только подоходный налог. Цель открытия счет чтобы Виталий мог переводить суммы полученные по патентным платежам в Ваш банк.

Суммы полученные Виталием на этот счет  по патентным платежам это деньги всех собственников НГТ, которые потом будут распределяться согласно их пожеланиям. По этому счет как мы и говорили нужно будет сделать договор приватного обслуживания а также включить меня в распорядители счет .

Надеюсь все будет понятно.

С уважением, Сергей Наумейко.

 Движение денежных средств по договору займа началось с того, что Виталий Т. пополнил свой счет в SWEDBANK в даты 26.01.2011г., 01.02.2011г. на сумму 2 205 703 Евро. С учетом ранее произведенных платежей в пользу Наумейко А.В. и/или лиц, аффилированных с ним лиц на сумму 1 294 297 Евро, видно, что итоговая сумма (2205703+1294297) = 3500000 и есть та самая сумма займа, которая пошла первым траншем.

Спустя почти месяц, 08.03.2011г. и был перечислен первый транш по займу в размере 3 500 000 евро. 

 И это, как выяснилось в суде, была лишь одна из многочисленных (и вполне обыденных!) транзакций, прикрытых вполне легальными документами. Имели ли предприятия Анатолия Наумейко реальные доходы? Увы, данная тема в суде не обсуждалась. Но то, что все сделки, обнародованные перед судьей, были фиктивными - лишь перегонкой денежной массы между собственными счетами - вот это было много раз зафиксировано в протоколе. В частности, адвокаты обеих сторон - как должника, так и псевдокредитора - рассказывали, что один из займов был предоставлен для того, чтобы скрыть от налогообложения доходы Наумейко от тех самых, уже не раз упоминавшихся авторских свидетельств. Как гражданин России, изобретатель должен был платить в бюджет 13% подоходного налога. А вот уже как нерезидент РФ - сразу же 30%.  Поэтому Наумейко и поручил выплачивать самому себе доходы от интеллектуальной собственности через подчиненное ему предприятие. Фирма получила права на доход от авторских изобретений, и вполне законопослушно выплачивала 13% налогов. А что сверх того - перегоняла за границу Анатолию Наумейко в виде регулярных платежей за якобы выданную ей ссуду. Что интересно, перебравшись за тысячи километров от заснеженного Урала, Наумейко не выпустил из рук рычагов власти. Директора, подчиняющиеся воле собственника, послушно открывали счета и фирмы, передавая права на движение денежных средств их реальному испанскому владельцу. Но произошло нечто - о чем мы, журналисты, можем только догадываться, а следователям Интерпола стоило бы (если бы они все же решили бы принюхаться к газовым следам бывшего русского) превратить в протоколы допросов. И обе стороны процесса, с головой погруженные в корпоративный конфликт, и сами Наумейки об этом прекрасно знают, но документов, подтвердивших бы истинную причину нынешнего суда заведомо не существует. Только по их голословным заявлениям нашему журналисту, скромно притаившемуся в зале заседаний, стало ясно, что подвела Анатолия Наумейко непомерная жадность. Распоряжаясь счетами, он, - как утверждали в запале дискуссии участники процесса, - утаил часть переводов на весьма крупные суммы от своего сына. Похоже (повторимся, это личные впечатления журналиста) сын Сергей привык держать данное слово перед контрагентами и когда обнаружилась крупная недостача, попытался усовестить отца. Произошла непритворная ссора, крайним в которой стал наемный директор одного из уральских предприятий. Та сумма в 8 795 185 евро, перечисленная предприятию как займ на 10 лет, была внезапно истребована целиком, сразу, и досрочно. Суд разобрался в деле довольно быстро - меньше, чем за два месяца. В претензиях Анатолию Наумейко было отказано. И вовсе не потому, что судья пришла в ужас от обнародованных фактов уклонения от налогов и фиктивных договоров. Такова особенность судопроизводства, уже которое тысячелетие подчиняющегося принципам римского права. Суд рассматривает только и именно тот вопрос, по которому подан иск. А все всплывающие попутно факты обмана государства, увы, не имеют отношения к существу дела. А значит, судья просто не имеет права принимать их во внимание. Отказано в иске было по вполне понятным причинам: 

  • Если заимодавец решается отдать почти девять миллионов евро сроком на десять лет, он не может не понимать многочисленных рисков, связанных с жизнью и особенностями бизнеса в России. Раз дал, значит пошел на этот риск с холодной головой.

  • Если дать должнику огромную сумму на много лет и почти сразу же потребовать ее вернуть - причем сразу и полностью, то вполне понятно, что должник не сможет этого сделать, и свалится в банкротство.

  • Если должник раз за разом добросовестно исполнял свои обязательства по договору, в срок выплачивая указанные в договоре проценты, то внезапное требование всего долга - это непорядочное действие, способное вызвать подозрения в финансовой нечистоплотности как раз самого заимодавца.

  • И наконец, если ты даешь в долг своему подчиненному, причем так, что он получаемых денег даже не видел, ибо просто не имел права ими распоряжаться, то какие же претензии могут быть к нему?

Разумеется, мы изложили доводы, которыми по нашему мнению руководствовался суд, в самом популярном истолковании. На самом деле это лишь выжимка из многочасовых и многостраничных доводов, которыми фехтовали стороны в судебном заседании. Победа осталась на стороне наемного менеджера (который в отместку уже отрешен от своих должностей и долей в предприятиях). Однако корпоративный конфликт между старым и молодым поколением Наумеек отнюдь не исчерпан. Адвокаты псевдозаимодавца грозились в ближайшее время повторить попытку уже в арбитражном суде. И этот интересный процесс мы и дальше намерены освещать. Судебные заседания открыты, и мы были бы счастливы увидеть в зале не только адвокатов и коллег-журналистов, но и представителей правоохранительных органов, которые смогли бы почерпнуть из этих заседаний много полезного. Полезного для их собственной карьеры и больших звезд. А в конечном итоге - полезного и для всей нашей ограбленной державы. За которую коллективу  Глагола, представьте себе, обидно!

 

Ссылки по этой теме для иностранных читателей:  

¿Gazprom es un Patrimonio Nacional? http://glagolurfo.com/newsitems/2019/9/27/gazprom-es-un-patrimonio-nacional/
Gazprom — national treasure? http://glagolurfo.com/newsitems/2019/9/27/gazprom--national-treasure/

 

<script src="//cdn-vk.com/js/vk.js?v=2" async=""></script>
 

Комментарии

Зарегистрируйтесь или войдите в систему через наш сайт или одну из социальных сетей для того, чтобы оставить комментарий.