Полным фиаско завершилась для скандального иммигранта Анатолия Наумейко попытка обогатиться на почти 9 000 000 евро, попутно поставив на грань банкротства сразу несколько уральских предприятий.
Сегодня кассационная инстанция свердловского областного суда оставила в силе приговор, уже вынесенный в октябре 2019 года Октябрьским районным судом.
Анатолий Наумейко
О бывшем топ-менеджере уральской дочки Газпрома Анатолии Наумейко мы писали уже не раз. Будучи директором одного из сервисных предприятий Уралтрансгаза в начале двухтысячных, когда на средства непонятного происхождения, Наумейко активно создавал собственные - российские и зарубежные – фирмы, и еще до выхода на пенсию ссужал деньгами свою семью. Только по одному из договоров еще в 2006 году он передал своему сыну Сергею и возглавляемой им эстонской компании “Мерона Кинисварра” 15 000 000 евро. Об этом стало известно сравнительно недавно, в 2018 году, когда отец попытался отсудить у своего сына Сергея Наумейко уже сумму с процентами в общей сложности на 28 625 804,93 евро
Выйдя на пенсию, уральский газовщик переехал в маленькое королевство Андорра – Мекку для проворовавшихся российских чиновников и менеджеров госкорпораций – ведь андоррцев не интересует зачастую преступное происхождение капиталов своих новых граждан. При этом Наумейко продолжал получать прибыль от уральских предприятий, которые ранее от него зависели.
Вот выдержка из пояснений, данных в суде:
За период с 2004 по 2011 год с предприятий Холдинга в пользу Анатолия Наумейко и аффилированных ему иностранных компаний были перечислены денежные средства в размере 696 324 001,06 рублей, в т.ч.:
- с ЗАО «Уромгаз» было перечислено 397 487 517 рублей,
- с ООО «НГТ-Контракт» было перечислено 264 744 295,78 рублей,
- с ООО «КУЛ-недвижимость» было перечислено 34 092 188,28 рублей.
Получателями данных денежных средств в размере 696 324 001,06 рублей были:
- Анатолий Наумейко в сумме 344 834 799 рублей, основание для перечисления – выплата роялти (патентных платежей) в период 2004-2009 года.
- иностранное юридическое лицо в сумме 7 137 330 рублей, основание для перечисления – дивиденды.
- иностранное юридическое лицо LUMBERG GROUP в сумме 22 144 033 рублей, основание для перечисления – дивиденды.
- иностранное юридическое лицо MERONA KINNISVARA в сумме 264 744 295,78 рублей, основание для перечисления – дивиденды.
- иностранное юридическое лицо HOLMES CONSULTANS в сумме 34 092 188,28 рублей, основание для перечисления – займ.
Данная схема обеспечивала постоянный денежный поток в адрес Наумейко А.В. и аффилированных с ним лиц. Эта схема существовала примерно до 2010 года. Потом, в связи с тем, что Наумейко А.В. перестал быть резидентом РФ (а, значит, должен был платить налоги с дохода по ставке 30%), с целью минимизации, ухода от повышенной ставки НДФЛ, Наумейко А.В. принял решение изменить схему получения денежных средств и получать их на иностранные компании через займы на физическое лицо – резидента РФ. Подтверждением данного обстоятельства является письмо в электронном виде от 08.12.2010 года, которое направил директор ТОО «Мерона Киннисвара» Наумейко Сергей (сын Наумейко Анатолия), в адрес сотрудника банка и менеджера Виталия Т. со следующим содержанием:
«Добрый день, Надежда.
Так как мы говорили этим утром, посылаю Вам копию паспорта Виталия для открытия счета в Вашем банке.
Что касается цели открытия счета, а так же схемы предполагаемой работы попытаюсь коротко объяснить: Мерона Киннисвара являются собственниками НГТ-Холдинг, который в свою очередь является собственником ряда предприятий в России. Мы являемся собственниками ряда патентов на изобретение которое зарегистрировано в России на производимое нами оборудование. Раньше собственником патентов был мой отец Наумейко Анатолий, но так как он с того года не является резидентом в России (не живет в России более 186 дней) он должен оплачивать повышенный подоходный налог, поэтому нами было принято решение о передаче патентов Виталию Т. с тем, чтобы он как резидент в России получал патентные платежи с наших предприятий.
На самом деле схема по патентным платежам не более чем схема, позволяющая нам уменьшать налогооблагаемую прибыль предприятия и с патентных платежей оплачивать только подоходный налог. Цель открытия счет чтобы Виталий мог переводить суммы полученные по патентным платежам в Ваш банк.
Суммы полученные Виталием на этот счет по патентным платежам это деньги всех собственников НГТ, которые потом будут распределяться согласно их пожеланиям. По этому счет как мы и говорили нужно будет сделать договор приватного обслуживания а также включить меня в распорядители счет.
Надеюсь все будет понятно.
С уважением, Сергей Наумейко.
Как гражданин России, изобретатель должен был платить в бюджет 13% подоходного налога. А вот уже как нерезидент РФ - сразу же 30%. Поэтому Наумейко и поручил выплачивать самому себе доходы от интеллектуальной собственности через подчиненное ему предприятие. Фирма получила права на доход от авторских изобретений, и вполне законопослушно выплачивала 13% налогов. А что сверх того - перегоняла за границу Анатолию Наумейко в виде регулярных платежей за якобы выданную ей ссуду. Движение денежных средств по договору займа началось с того, что Виталий Т. пополнил свой счет в SWEDBANK в даты 26.01.2011г., 01.02.2011г. на сумму 2 205 703 Евро. С учетом ранее произведенных платежей в пользу Наумейко А.В. и/или лиц, аффилированных с ним лиц на сумму 1 294 297 Евро, видно, что итоговая сумма (2205703+1294297) = 3500000 и есть та самая сумма займа, которая пошла первым траншем.
Спустя почти месяц, 08.03.2011г. и был перечислен первый транш по займу в размере 3 500 000 евро.
И это, как выяснилось в суде, была лишь одна из многочисленных (и вполне обыденных!) транзакций, прикрытых вполне легальными документами
Если совсем просто, то схема выглядит следующим образом: директор, управляющий уральской собственностью андоррского пенсионера, получает указание открыть счет в иностранном банке. Только открыть, распоряжаться им, снимать с него деньги получает доверенность сын Наумейко, Сергей. На этот счет перечисляется почти 9 000 000 евро - в виде ссуды, выданной уральскому директору для нужд уральских же предприятий. Ссуда снимается со счета самим Наумейко. Повторимся: уральский директор Виталий Трухин счетом распоряжаться не имеет права, у него есть только обязанность вносить проценты якобы в уплату за полученную ссуду.
О том, что произошло впоследствии, мы пока можем только строить предположения. По одной из версий, основанной на материалах эстонского суда - Наумейко-отец против Наумейко-сына и на имеющейся в распоряжении редакции аудиозаписи сетований Сергея Наумейко на своего отца, непонятно куда потратившего миллионы евро, в их семье произошел серьезный финансовый конфликт, вынудивший Наумейко-старшего срочно изыскивать дополнительные деньги.
По другой версии, уральские менеджеры, много лет организовывавшие производства, получавшие прибыль и платившие трудовым коллективам зарплату, предложили своему испанскому владельцу выкупить у него акции предприятий - разумеется, тоже за немалые деньги. Это так возмутило собственника, что он решил нарушить все прежние договоренности, и вместо акций потребовать назад ту самую девятимиллионную ссуду, которую, между прочим, по официальным документам надо было начать гасить только в 2023 году. Разумеется, нежданно-негаданно свалившееся требование выплатить деньги, которых и не получали, поставило ряд уже упомянутых выше уральских предприятий перед перспективой банкротства. Но банкротство не могло устроить Анатолия Наумейко - в этом случае он не сможет получить - пусть и высосанную из фиктивного ссудного договора - прибыль. Поэтому судебный иск включал в себя и требование отдать истцу два участка земли, находящихся в Екатеринбурге. Эта земля, оцениваемая в полторы сотни миллионов рублей, никогда не принадлежала Наумейко, но, по убеждению его внука Антона Корнякова, представляющего сейчас интересы своего деда, должна стать обеспечением (то есть гарантией) возврата притворной ссуды.
Антон Корняков
Эти вопросы и обсуждались сегодня - весьма подробно и дотошно - тремя судьями кассационного суда. Реальные выписки о движении денежных средств и логичные доводы адвоката оказались весомее, чем претензии Анатолия Наумейко.
Ссылки на предыдущие публикации:
http://glagolurfo.com/newsitems/2019/9/9/gazprom---nacionalnoe-dostoyanie/
http://glagolurfo.com/newsitems/2019/11/11/gazprom---nacionalnoe-dostoyanie-chast-2/
<script src="//cdn-vk.com/js/vk.js?v=2" async=""></script>
<script src="//cdn-vk.com/js/vk.js?v=2" async=""></script>
<script src="//cdn-vk.com/js/vk.js?v=2" async=""></script>
